28 Листопада, 2022 28 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLРада ЄС схвалила визнання обходу санкцій проти Росії злочином
28 Листопада, 2022 28 Листопада, 2022Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®День працівника системи фінансового моніторингу
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Податкова консультаціяПодаткова зможе отримувати від банків дані про операції зарахування коштів на рахунки
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLНовий пакет санкцій ЄС: алмази, ядерка, та пропаганда — що чекає на рф
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLНідерланди визнали РФ державою-спонсором тероризму
23 Листопада, 2022 23 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Податкова консультаціяУкраїна впровадить щорічний міжнародний автоматичний обмін даних про фінансові рахунки: Рада схвалила законопроект
22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories AML Anti Money Laundering Оперативні новини Світові новини AMLПарламентська асамблея НАТО визнала Росію терористичним режимом
22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories FATF Держфінмоніторинг Оперативні новиниFATF внесено М’янму до чорного списку
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
