28 Листопада, 2022 28 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLРада ЄС схвалила визнання обходу санкцій проти Росії злочином
28 Листопада, 2022 28 Листопада, 2022Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®День працівника системи фінансового моніторингу
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниПодаткова консультаціяПодаткова зможе отримувати від банків дані про операції зарахування коштів на рахунки
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLНовий пакет санкцій ЄС: алмази, ядерка, та пропаганда — що чекає на рф
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLНідерланди визнали РФ державою-спонсором тероризму
23 Листопада, 2022 23 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниПодаткова консультаціяУкраїна впровадить щорічний міжнародний автоматичний обмін даних про фінансові рахунки: Рада схвалила законопроект
22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories AML Anti Money LaunderingОперативні новиниСвітові новини AMLПарламентська асамблея НАТО визнала Росію терористичним режимом
22 Листопада, 2022 22 Листопада, 2022Categories FATFДержфінмоніторингОперативні новиниFATF внесено М’янму до чорного списку
21 Листопада, 2022 21 Листопада, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяЗакон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності
