22 Червня, 2022 22 Червня, 2022Categories СанкціїІрландія заморозила російські активи на суму 1,72 млрд євро через санкції
21 Червня, 2022 21 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту щодо реєстрація довіреностей в умовах воєнного стану
21 Червня, 2022 21 Червня, 2022Categories СанкціїЄС продовжив санкції проти росії на рік через незаконну анексію Криму
20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLFATF відмовилась вносити Росію до «чорного списку»
20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories FATFДержфінмоніторингСвітові новини AMLОприлюднена Заява FATF щодо обмеження членства РФ
20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяРезидентністьСанкціїУкраїна запровадила візовий режим для громадян рф
20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFОфшориСанкціїFATF: Змінено перелік країн, що перебувають під посиленим моніторингом
17 Червня, 2022 17 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїДенис Малюська: Суд заборонив діяльність дев’яти політичних партій
17 Червня, 2022 17 Червня, 2022Categories FATCAFATCA: Мінфін затвердив зміни до Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки
