29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories FATFВдосконалення методів боротьби з фінансування тероризмy: FATF опубліковано важливий Звіт
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіРоз’яснення Мін’юсту щодо здійснення оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories Електронні гроші та віртуальні активи СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗ 01 серпня діє нова структура формування номерів платіжних рахунків користувачів та електронних гаманцівON
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories СанкціїЧорногорія заморозила майно двох росіян, згідно з санкціями ЄС
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ запровадив спрощений порядок відкликання ліцензій для кредитних спілок
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяВерховна Рада України прийняла Закон про акціонерні товариства
28 Липня, 2022 28 Липня, 2022Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиВерховна Рада України прийняла Закон, який визначає особливості діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні
26 Липня, 2022 26 Липня, 2022Categories СанкціїВелика Британія розширила список санкцій проти Росії і внесла в нього 42 нових позиції
25 Липня, 2022 25 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяМін’юст затвердив перелік нотаріальних документів, які формуються з електронним ідентифікатором
