4 Серпня, 2022 4 Серпня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїНАЗК ініціює накладення санкцій на керівників оборонних компаній, засновників «Юнармії» та мотоклубу «Нічні вовки»
3 Серпня, 2022 3 Серпня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяНКЦПФР доповнила список сумнівних інвестиційних проєктів
3 Серпня, 2022 3 Серпня, 2022Categories Електронні гроші та віртуальні активи СПЛІТ, небанківські фінансові установи Юридична консультаціяЗ 1 серпня 2022 року введений в дію Закон України “Про платіжні послуги”
2 Серпня, 2022 2 Серпня, 2022Categories СанкціїКомісія Сейму Латвії підтримала визнання Росії державою-спонсором тероризмуKI
2 Серпня, 2022 2 Серпня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ оновив порядок емісії та еквайрингу платіжних карток
1 Серпня, 2022 1 Серпня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ розробив порядок відкриття та закриття платіжних рахунків
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories FATFРекомендації FATF щодо підходу на основі оцінки ризику для сектору нерухомості
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіНБУ перевіряє зв’язки найбільших українських фінансових компаній із РФON
29 Липня, 2022 29 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіПодатковий комітет підтримав спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарів
