18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Структура власностіПрийнято за основу проект про адміністративні правопорушення в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїЄС запровадив нові санкції проти Ірану
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLПарламент Естонії підтримав резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories FATCA Оперативні новини Податкова консультаціяУряд схвалив законопроект щодо імплементації в Україні Загального стандарту звітності CRS
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингАктуальні новини світу в сфері ПКВ/ФТ за вересень 2022 року
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяМін’юст надає роз’яснення щодо відображення відомостей в Єдиному державному реєстрі
17 Жовтня, 2022 17 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг бере участь в осінньому Пленарному засіданні FATF
14 Жовтня, 2022 14 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Резидентність Юридична консультаціяВП ВС висловилася щодо припинення громадянства України внаслідок його втрати через добровільне набуття громадянства іншої держави
14 Жовтня, 2022 14 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Резидентність СПЛІТ, небанківські фінансові установи Юридична консультаціяКРАІЛ: щодо переліку тимчасово окупованих територій, на яких забороняється діяльність операторів державних лотерей та організаторів азартних ігор.
