18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Структура власностіПрийнято за основу проект про адміністративні правопорушення в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїЄС запровадив нові санкції проти Ірану
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLПарламент Естонії підтримав резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories FATCAОперативні новиниПодаткова консультаціяУряд схвалив законопроект щодо імплементації в Україні Загального стандарту звітності CRS
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингАктуальні новини світу в сфері ПКВ/ФТ за вересень 2022 року
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Структура власності та реєстраціяЮридична консультаціяМін’юст надає роз’яснення щодо відображення відомостей в Єдиному державному реєстрі
17 Жовтня, 2022 17 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингДержфінмоніторинг бере участь в осінньому Пленарному засіданні FATF
14 Жовтня, 2022 14 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьЮридична консультаціяВП ВС висловилася щодо припинення громадянства України внаслідок його втрати через добровільне набуття громадянства іншої держави
14 Жовтня, 2022 14 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьСПЛІТ, небанківські фінансові установиЮридична консультаціяКРАІЛ: щодо переліку тимчасово окупованих територій, на яких забороняється діяльність операторів державних лотерей та організаторів азартних ігор.
