30 Листопада, 2022 30 Листопада, 2022Categories Електронні гроші та віртуальні активиМінцифри хоче терміново здійснити легалізацію віртуальних активів
30 Листопада, 2022 30 Листопада, 2022Categories Банківська справаОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: визначено додаткові вимоги до договорів зі споживачами банків та небанківських надавачів платіжних послуг
29 Листопада, 2022 29 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLСША у НАТО роз’яснили позицію щодо невизнання Росії державою-спонсором тероризму
28 Листопада, 2022 28 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLРада ЄС схвалила визнання обходу санкцій проти Росії злочином
28 Листопада, 2022 28 Листопада, 2022Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®День працівника системи фінансового моніторингу
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниПодаткова консультаціяПодаткова зможе отримувати від банків дані про операції зарахування коштів на рахунки
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLНовий пакет санкцій ЄС: алмази, ядерка, та пропаганда — що чекає на рф
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLНідерланди визнали РФ державою-спонсором тероризму
23 Листопада, 2022 23 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниПодаткова консультаціяУкраїна впровадить щорічний міжнародний автоматичний обмін даних про фінансові рахунки: Рада схвалила законопроект
