6 Жовтня, 2022 6 Жовтня, 2022Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяПовідомлення ДПС: діють зміни до Закону про держреєстрацію юросіб, ФОП та громадських формувань
5 Жовтня, 2022 5 Жовтня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ у вересні 2022 року застосував до 4 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
5 Жовтня, 2022 5 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїЄС узгодив нові санкції проти РФ
4 Жовтня, 2022 4 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяМін’юст щодо єдиних вимог до оформлення рішення уповноваженого органу управління юридичної особи
4 Жовтня, 2022 4 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб
4 Жовтня, 2022 4 Жовтня, 2022Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУНБУ: оновлення валютного законодавства для громадян та бізнесу
3 Жовтня, 2022 3 Жовтня, 2022Categories Банківська справа Електронні гроші та віртуальні активи СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ затвердив новий порядок обслуговування електронних гаманців
3 Жовтня, 2022 3 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЗареєстровано законопроект про визначення Кабміном тимчасово окупованих територій
3 Жовтня, 2022 3 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїРНБО ухвалила санкції проти 3600 значущих фізичних і юридичних осіб рф
