10 Травня, 2022 10 Травня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Цінні папериНКЦПФР визначила умови тимчасового зупинення ліцензії під час війни
9 Травня, 2022 9 Травня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїКанада запроваджує нові санкції проти російської федерації
9 Травня, 2022 9 Травня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Оперативні новини СанкціїВерховна Рада України посилює боротьбу з тероризмом
9 Травня, 2022 9 Травня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїСША запровадили нові персональні санкції проти громадян росії та юридичних осіб
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниНа порталі Дія запустили нову послугу для підприємців, а також удосконалено механізм отримання дозволів та ліцензій
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяПрезидент України повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про санкції щодо активів окремих осіб
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУНаціональним банком України були застосовані заходи впливи за порушення у сфері фінмоніторингу
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУРезидентам рф заборонено брати участь в управлінні небанківськими установами та займатися аудиторською діяльністю
5 Травня, 2022 5 Травня, 2022Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операції Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУУ ВРУ зареєстровані законопроєкти, метою яких є заборона російського рубля в межах України
