Держфінмоніторинг Затверджено Програму стратегічного розвитку Держфінмоніторингу Читати далі 21.01.2022
Ідентифікація та верифікація Набув чинності Порядок, що визначає механізм встановлення заборони або обмеження пересування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан Читати далі 21.01.2022
Санкції Міністерство фінансів США наклало санкції на чотирьох українців відповідальних за дестабілізаційну діяльність в Україні Читати далі 21.01.2022
Держфінмоніторинг Підозрілі фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу Читати далі 21.01.2022
AML Anti Money Laundering Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2021 року Читати далі 21.01.2022
Податкова консультація Зареєстровано проект Закону щодо внесення змін до порядку застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів та санкцій Читати далі 21.01.2022