28 Грудня, 2021 28 Грудня, 2021Categories Цінні папериНацкомісія з цінних паперів та фондового ринку оновила ліцензійні умови для деяких професійних учасників
28 Грудня, 2021 28 Грудня, 2021Categories Податкова консультаціяАктиви, які не потребують одноразового добровільного декларування
28 Грудня, 2021 28 Грудня, 2021Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)»
24 Грудня, 2021 24 Грудня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУСтартує обговорення обов’язкових нормативів та інших вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами гарантів
24 Грудня, 2021 24 Грудня, 2021Categories Банківська справа Податкова консультаціяЯк відкривається спеціальний рахунок в банку для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування?
24 Грудня, 2021 24 Грудня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLВідбулася презентація Звіту про типології корупційних злочинів в енергетичному секторі в Україні
23 Грудня, 2021 23 Грудня, 2021Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операціїВідповідальність за порушення строку розрахунків у сфері ЗЕД при виконанні договору комісії
23 Грудня, 2021 23 Грудня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяЗакон 3014: Крок до європейських стандартів у сфері електронних комунікацій
23 Грудня, 2021 23 Грудня, 2021Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції ОфшориРезультатами експертної оцінки за 2020 рік ОЕСР
