9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories FATCAМіністерство фінансів України розробило проекту наказу про внесення змін до угоди FATCA
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories Банківська справа Електронні гроші та віртуальні активи СПЛІТ, небанківські фінансові установиНайпопулярніші тренди fintech у 2021 році
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіМінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLЦифрове перетворення AML / CFT
3 Червня, 2021 3 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Методологія Юридична консультаціяФінансовий моніторинг: з якими проблемами зіштовхуються суди
3 Червня, 2021 3 Червня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операціїКабмін затвердив угоду про безвізовий режим з Перу
2 Червня, 2021 2 Червня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяДержфінмоніторинг розробив настанови щодо управління діловими відносинами із політично значущими особами
2 Червня, 2021 2 Червня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяПрийнято за основу проект Закону щодо врегулювання механізму внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб на тимчасово окупованих територіях
1 Червня, 2021 1 Червня, 2021Categories FATCA Електронні гроші та віртуальні активиВлада США зобов’яже криптокомпанії передавати дані про клієнтів
