9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories FATCAМіністерство фінансів України розробило проекту наказу про внесення змін до угоди FATCA
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories Банківська справаЕлектронні гроші та віртуальні активиСПЛІТ, небанківські фінансові установиНайпопулярніші тренди fintech у 2021 році
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіМінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб
9 Червня, 2021 9 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLЦифрове перетворення AML / CFT
3 Червня, 2021 3 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingМетодологіяЮридична консультаціяФінансовий моніторинг: з якими проблемами зіштовхуються суди
3 Червня, 2021 3 Червня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїКабмін затвердив угоду про безвізовий режим з Перу
2 Червня, 2021 2 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингМетодологіяДержфінмоніторинг розробив настанови щодо управління діловими відносинами із політично значущими особами
2 Червня, 2021 2 Червня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяПрийнято за основу проект Закону щодо врегулювання механізму внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб на тимчасово окупованих територіях
1 Червня, 2021 1 Червня, 2021Categories FATCAЕлектронні гроші та віртуальні активиВлада США зобов’яже криптокомпанії передавати дані про клієнтів
