28 Грудня, 2021 28 Грудня, 2021Categories Цінні папериНацкомісія з цінних паперів та фондового ринку оновила ліцензійні умови для деяких професійних учасників
28 Грудня, 2021 28 Грудня, 2021Categories Податкова консультаціяАктиви, які не потребують одноразового добровільного декларування
28 Грудня, 2021 28 Грудня, 2021Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)»
24 Грудня, 2021 24 Грудня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСтартує обговорення обов’язкових нормативів та інших вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами гарантів
24 Грудня, 2021 24 Грудня, 2021Categories Банківська справаПодаткова консультаціяЯк відкривається спеціальний рахунок в банку для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування?
24 Грудня, 2021 24 Грудня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLВідбулася презентація Звіту про типології корупційних злочинів в енергетичному секторі в Україні
23 Грудня, 2021 23 Грудня, 2021Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїВідповідальність за порушення строку розрахунків у сфері ЗЕД при виконанні договору комісії
23 Грудня, 2021 23 Грудня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяЗакон 3014: Крок до європейських стандартів у сфері електронних комунікацій
23 Грудня, 2021 23 Грудня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingЗЕД та валютні операціїОфшориРезультатами експертної оцінки за 2020 рік ОЕСР