24 Квітня, 2020
24 Квітня, 2020
Categories

РОЗ’ЯСНЕННЯ НБУ: Оператори мобільного зв’язку зможуть і надалі без будь-яких обмежень надавати телекомунікаційні послуги

Оплата мобільного зв’язку відбуватиметься без будь-яких змін та обмежень. Водночас, якщо клієнт особисто ініціює відкриття електронного гаманця та має намір проводити переказ коштів на користь інших осіб, тоді фінансові установи в межах Закону мають здійснити належну перевірку такого клієнта, в тому числі його ідентифікацію та верифікацію.
Do you like it?
Read more
16 Квітня, 2020
16 Квітня, 2020
Categories

НБУ надав роз’яснення щодо ідентифікації клієнтів під час переказу коштів

З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів.
Do you like it?
Read more
16 Квітня, 2020
16 Квітня, 2020
Categories

НБУ про нові інструменти для дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів

Банки зможуть самостійно обирати необхідну їм модель відповіднодо власних бажань, можливостей доопрацювання програмних комплексів та відповідної оцінки ризиків такої діяльності.
Do you like it?
Read more
20 Березня, 2020
20 Березня, 2020
Categories

Національний банк спрощує доступ українців з кримською реєстрацією до фінансових послуг

Нацбанк дозволив українцям з кримської пропискою відкривати рахунки в банках та депозити в українських фінансових установах.
Do you like it?
Read more
12 Березня, 2020
12 Березня, 2020
Categories

Нотаріуси отримали повноваження на проставлення апостиля

Ці зміни надають нотаріусам повноваження з прийняття та видачі документів для проставлення апостиля на офіційних документах, що оформляються нотаріусами України, а також на документах, що видаються органами юстиції та судами.
Do you like it?
Read more
4 Березня, 2020
4 Березня, 2020
Categories

FATCA та фінансові установи

Україна вимагає від звітних фінансових установ України застосовувати процедури комплексної перевірки з дотриманням процедури AML/KYC, з метою визначення американських підзвітних рахунків та рахунків, що належать фінансовим установам.
Do you like it?
Read more
28 Лютого, 2020
28 Лютого, 2020
Categories

Верховний Суд сформулював правову позицію щодо зняття експортних операцій з валютного контролю шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог

Do you like it?
Read more
25 Лютого, 2020
25 Лютого, 2020
Categories

Багатостороння конвенція MLI: про вплив на податковий ландшафт України

Державна податкова служба повідомляє про те, які зобов’язання взяла на себе Україна та яким є механізм застосування Багатосторонньої конвенції MLI.
Do you like it?
Read more
12 Лютого, 2020
12 Лютого, 2020
Categories

Як за допомогою веб-ресурсів здійснюють незаконні дії щодо перерахунку грошових коштів через електронні гаманці

Печерський районний суд Києва 27 січня 2020 року ухвалив рішення заблокувати доступ до 59 веб-ресурсів серед яких букмекерські компанії та онлайн-казино
Do you like it?
Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial