Ідентифікація та верифікація
За яких умов контролюючий орган виключає організацію з Реєстру неприбуткових установ та організацій ?
Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
30.06.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
Формат, строки та вимоги до подання звітності за перше півріччя 2020 року.
Розширено перелік осіб, відносно яких Мін’юст здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
15 тисяч гривень – 5 тисяч гривень – еквівалент 1 тисячі євро ?
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені