30 Червня, 2020 30 Червня, 2020Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЗа яких умов контролюючий орган виключає організацію з Реєстру неприбуткових установ та організацій ?Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
26 Червня, 2020 26 Червня, 2020Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗагальні підходи та правила подання звітності небанківськими фінустановами до НБУ після 1 липня 2020 рокуФормат, строки та вимоги до подання звітності за перше півріччя 2020 року.
16 Червня, 2020 16 Червня, 2020Categories Регулювання та нагляд НБУ Спеціально визначені СПФМПовноваження Мін’юсту у сфері фінмоніторингу розширеноРозширено перелік осіб, відносно яких Мін'юст здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
3 Червня, 2020 3 Червня, 2020Categories AML Anti Money LaunderingЗаконопроект щодо збільшення суми готівкових переказів, що здійснюється без супроводу ідентифікації платника15 тисяч гривень - 5 тисяч гривень - еквівалент 1 тисячі євро ?