Червень 2020 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

За яких умов контролюючий орган виключає організацію з Реєстру неприбуткових установ та організацій ?

30 Чер, 11:54

СПЛІТ, небанківські фінансові установи

Загальні підходи та правила подання звітності небанківськими фінустановами до НБУ після 1 липня 2020 року

26 Чер, 09:16

Регулювання та нагляд НБУ

Повноваження Мін’юсту у сфері фінмоніторингу розширено

16 Чер, 08:52

AML Anti Money Laundering

Законопроект щодо збільшення суми готівкових переказів, що здійснюється без супроводу ідентифікації платника

03 Чер, 12:49