20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFОфшориСанкціїFATF: Змінено перелік країн, що перебувають під посиленим моніторингом
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories FATFОфшориСвітові новини AMLВнесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу
