24 Грудня, 2024 24 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкційної політики протягом дії воєнного стану
31 Липня, 2023 31 Липня, 2023Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ повідомляє про поновлення планових виїзних перевірок банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу
7 Червня, 2022 7 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїМетодологіяРезидентністьХто належить до осіб, пов’язаних з державою-агресором та які обмеження застосовуються до таких осіб в Україні?
