AML Anti Money Laundering Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2021 року Читати далі 21.01.2022
Держфінмоніторинг Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)» Читати далі 28.12.2021