Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Цінні папери
Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР оновила список SCAM проєктів

15 Жов, 11:51
Держфінмоніторинг

Доповнено список SCAM-проєктів

22 Вер, 13:46
Держфінмоніторинг

НКЦПФР затвердила новий порядок фінансового моніторингу: що зміниться

11 Вер, 08:43
Держфінмоніторинг

НКЦПФР продовжує активно працювати над захистом інвесторів та інформуванням громадськості про фінансові проєкти, які можуть бути потенційно небезпечними

05 Сер, 08:34
Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР затвердила Порядок фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства в умовах воєнного стану

04 Чер, 15:02
Електронні гроші та віртуальні активи

До уваги банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей!

26 Тра, 13:46
Регулювання та нагляд НБУ

Опублікований щорічний Звіт з оверсайту інфраструктури фінансового ринку за 2024 рік

20 Тра, 10:53
Цінні папери

Ключові рішення НКЦПФР

16 Кві, 11:04
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved