11 Червня, 2024 11 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2024 року
10 Червня, 2024 10 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація РезидентністьЯк отримати підтвердження резидентства для уникнення подвійного оподаткування через представника
6 Червня, 2024 6 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
4 Червня, 2024 4 Червня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
29 Травня, 2024 29 Травня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку до фінансових установ
17 Травня, 2024 17 Травня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF переглянула Процедури для взаємної оцінки, подальших дій та ICRG у рамках ПВК/ФТ/КПФ
8 Травня, 2024 8 Травня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в квітні місяці до фінансових установ
7 Травня, 2024 7 Травня, 2024Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операціїНБУ впроваджує найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни
7 Травня, 2024 7 Травня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
