7 Січня, 2025 7 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ оновив вимоги до страхових посередників відповідно до норм ЄС
6 Січня, 2025 6 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingСПЛІТ, небанківські фінансові установиПрезидент підписав закон щодо посилення контролю азартного бізнесу
2 Січня, 2025 2 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ оновив порядок реєстрації платіжних систем, їхніх суб’єктів та комерційних агентів
24 Грудня, 2024 24 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНові впровадження для здійснення ризик-орієнтованого нагляду
23 Грудня, 2024 23 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЗавершився щорічний Форум «Фінансовий моніторинг – 2024»
19 Грудня, 2024 19 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
17 Грудня, 2024 17 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2024 року
12 Грудня, 2024 12 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLКраїни ЄС не готові до запровадження MiCA
11 Грудня, 2024 11 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУПідписано Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг
