25 Лютого, 2025 25 Лютого, 2025Categories Податкова консультаціяЮридичні особи, які володіють міжнародним бізнесом, зобов’язані подати звіт про КІК до 3 березня
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниУряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFФіліппіни можуть покинути сірий список FATF
12 Лютого, 2025 12 Лютого, 2025Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиУдосконалення регулювання факторингу в Україні: законопроєкт пройшов перше читання
11 Лютого, 2025 11 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяВ Україні запустять європейський гаманець цифрової ідентифікації до кінця 2026 року
4 Лютого, 2025 4 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингФінансовий моніторинг карткових переказів стане постійним: банки знижують ліміти
3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFРічний звіт FATF за 2023-2024 рік
30 Січня, 2025 30 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлення порядку ведення Реєстру неприбуткових організацій
29 Січня, 2025 29 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
