SY | Сторінка 28 з 36 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Регулювання та нагляд НБУ

Нові вимоги щодо реєстрації та структури власності фінансових установ

21 Лис, 10:01

FATCA

Набрав чинності Порядок подання звітності фінансовими агентами відповідно до угоди CRS

20 Лис, 10:39

Санкції

США розширили санкції проти росії

17 Лис, 12:51

FATF

FATF погодила поправки до Рекомендації 8

17 Лис, 11:04

Ідентифікація та верифікація

Набрав чинності Порядок електронної взаємодії ДПС та Держфінмоніторингу щодо даних про доходи фізосіб

16 Лис, 16:29

Ідентифікація та верифікація

Уряд ухвалив постанову про іноземні е-довірчі послуги

15 Лис, 13:04

Цінні папери

Інтеграція фінансової звітності українських підприємств до міжнародної бази даних XBRL International

15 Лис, 10:19

Держфінмоніторинг

НБУ оновив критерії оцінки ризику учасників ринку небанківських фінпослуг

13 Лис, 11:47