18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяСпрощення процедури надсилання документів в держустанови
18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяОбов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs
11 Жовтня, 2023 11 Жовтня, 2023Categories Податкова консультаціяАРМА отримає доступ до відомостей про рахунки, взяті на облік у контролюючих органах
10 Жовтня, 2023 10 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНАЗК відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій
10 Жовтня, 2023 10 Жовтня, 2023Categories Структура власності та реєстраціяЮридична консультаціяМін’юст оновив список нотаріусів, які мають право проводити нотаріальні дії щодо цінного майна під час воєнного стану
6 Жовтня, 2023 6 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяНабрав чинності Порядок ведення обліку підзвітних фінансових установ
6 Жовтня, 2023 6 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНові правила державної реєстрації в Україні в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць
5 Жовтня, 2023 5 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїЮридична консультаціяОбмеження політичної діяльності осіб, пов’язаних із забороненими партіями
3 Жовтня, 2023 3 Жовтня, 2023Categories ДержфінмоніторингСтруктура власності та реєстраціяВизначено нову дату впровадження порядку інформування про кінцевих бенефіціарів
