SY | Сторінка 24 з 36 | FinAp

FATCA

Нові вимоги щодо забезпечення виконання CRS стандарту через депозитарну систему

02 Січ, 12:44

Регулювання та нагляд НБУ

Оновлено порядок авторизації та нагляду за небанківськими фінансовими групами

02 Січ, 11:02

Держфінмоніторинг

Наближаються граничні терміни подачі звітності суб’єктами первинного фінансового моніторингу за 2023 рік

02 Січ, 10:28

FATCA

Вступив в силу порядок взаємодії фінансових агентів для виконання вимог CRS щодо інститутів спільного інвестування

28 Гру, 11:46

Держфінмоніторинг

Затверджено План заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на найближчі три роки

28 Гру, 11:20

Регулювання та нагляд НБУ

План перевірок з питань фінмоніторигу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік

27 Гру, 17:21

Податкова консультація

До уваги контролерів контрольованих іноземних компаній!

27 Гру, 10:39

Ідентифікація та верифікація

Затверджено порядок використання електронного підпису та електронної печатки в сфері фінансових та платіжних послуг

26 Гру, 10:23