AML Anti Money Laundering
Ідентифікація та верифікація
НКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
Держфінмоніторинг
Підсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу за 2023 рік
Банківська справа
Оновлено вимоги до статистичної звітності для Національного банку
Регулювання та нагляд НБУ
Оновлено порядок визначення пов’язаних осіб для кредитних спілок
Податкова консультація
Зміни до Положення про Міністерство юстиції щодо суб’єктів фінансового моніторингу
Ідентифікація та верифікація