Держфінмоніторинг
Банківська справа
Оновлено вимоги до статистичної звітності для Національного банку
Регулювання та нагляд НБУ
Оновлено порядок визначення пов’язаних осіб для кредитних спілок
Податкова консультація
Зміни до Положення про Міністерство юстиції щодо суб’єктів фінансового моніторингу
Ідентифікація та верифікація
Як отримати довідку про підтвердження статусу податкового резидента України
Спеціально визначені СПФМ
Нові вимоги НКЦПФР щодо здійснення належної перевірки суб’єктами первинного фінансового моніторингу
Ідентифікація та верифікація