SY | Сторінка 22 з 35 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Регулювання та нагляд НБУ

Оновлено порядок визначення пов’язаних осіб для кредитних спілок

15 Січ, 11:01

Податкова консультація

Зміни до Положення про Міністерство юстиції щодо суб’єктів фінансового моніторингу

09 Січ, 14:47

Ідентифікація та верифікація

Як отримати довідку про підтвердження статусу податкового резидента України

08 Січ, 10:28

Спеціально визначені СПФМ

Нові вимоги НКЦПФР щодо здійснення належної перевірки суб’єктами первинного фінансового моніторингу

05 Січ, 11:53

Ідентифікація та верифікація

Створення єдиного реєстру банківських рахунків та розширення повноважень контролюючих органів

04 Січ, 10:40

FATCA

Нові вимоги щодо забезпечення виконання CRS стандарту через депозитарну систему

02 Січ, 12:44

Регулювання та нагляд НБУ

Оновлено порядок авторизації та нагляду за небанківськими фінансовими групами

02 Січ, 11:02

Держфінмоніторинг

Наближаються граничні терміни подачі звітності суб’єктами первинного фінансового моніторингу за 2023 рік

02 Січ, 10:28