30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories Цінні папериНКЦПФР доступно про фінансові інструменти – кредитні деривативи
25 Жовтня, 2023 25 Жовтня, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяЗатверджено Порядок заповнення і подання фінустановами звітності відповідно до угоди CRS
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories Держфінмоніторинг СанкціїСвітова група фінансової розвідки зупинила членство росії
18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяСпрощення процедури надсилання документів в держустанови
18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікаціяОбов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs
11 Жовтня, 2023 11 Жовтня, 2023Categories Податкова консультаціяАРМА отримає доступ до відомостей про рахунки, взяті на облік у контролюючих органах
10 Жовтня, 2023 10 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНАЗК відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій
10 Жовтня, 2023 10 Жовтня, 2023Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяМін’юст оновив список нотаріусів, які мають право проводити нотаріальні дії щодо цінного майна під час воєнного стану
6 Жовтня, 2023 6 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяНабрав чинності Порядок ведення обліку підзвітних фінансових установ
