19 Квітня, 2024 19 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
15 Квітня, 2024 15 Квітня, 2024Categories Структура власностіЯк визначити структуру власності у громадських об’єднаннях та благодійних організаціях
12 Квітня, 2024 12 Квітня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за березень 2024 року
8 Квітня, 2024 8 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіСтало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру
5 Квітня, 2024 5 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
5 Квітня, 2024 5 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМін’юст щодо особливостей проставлення апостилю на деяких видах офіційних документів
1 Квітня, 2024 1 Квітня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ оновив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік
29 Березня, 2024 29 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFЕлектронні гроші та віртуальні активиЗвіт FATF про виконання Рекомендації 15 щодо віртуальних активів
27 Березня, 2024 27 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
