7 Травня, 2024 7 Травня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
25 Квітня, 2024 25 Квітня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ оновив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства
23 Квітня, 2024 23 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЗвіт про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2024 року
22 Квітня, 2024 22 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
19 Квітня, 2024 19 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
15 Квітня, 2024 15 Квітня, 2024Categories Структура власностіЯк визначити структуру власності у громадських об’єднаннях та благодійних організаціях
12 Квітня, 2024 12 Квітня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за березень 2024 року
8 Квітня, 2024 8 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіСтало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру
5 Квітня, 2024 5 Квітня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
