1 Серпня, 2024 1 Серпня, 2024Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМНКЦПФР: Вступили в силу зміни до Положення про фінансовий моніторинг СПФМ
1 Серпня, 2024 1 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіОсобливості оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
29 Липня, 2024 29 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
25 Липня, 2024 25 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяКабмін схвалив постанову про цифровізацію проставлення апостиля для офіційних документів
23 Липня, 2024 23 Липня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУНовації в банківському регулюванні: Україна наближається до стандартів ЄС
19 Липня, 2024 19 Липня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
18 Липня, 2024 18 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингРезультати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2024 року
18 Липня, 2024 18 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
16 Липня, 2024 16 Липня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLОсновні методи відмивання грошей у криптовалюті
