31 Січня, 2024 31 Січня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
29 Січня, 2024 29 Січня, 2024Categories СанкціїРада ЄС продовжила економічні санкції проти рф ще на 6 місяців
29 Січня, 2024 29 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяДія.Підпис тепер доступний для юридичних осіб
26 Січня, 2024 26 Січня, 2024Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМГарантії захисту адвокатської таємниці в контексті фінансового моніторингу
26 Січня, 2024 26 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
25 Січня, 2024 25 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за грудень 2023 року
24 Січня, 2024 24 Січня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
24 Січня, 2024 24 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
22 Січня, 2024 22 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингПідсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу за 2023 рік
