Регулювання та нагляд НБУ
Ідентифікація та верифікація
Терміни розгляду заяв про громадянство та видання указів Президентом України
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення контролю над гральним бізнесом
Регулювання та нагляд НБУ
НБУ оновив критерії оцінки ризику для небанківських фінансових установ
Ідентифікація та верифікація
Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
Держфінмоніторинг
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року
AML Anti Money Laundering
Держфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France
Регулювання та нагляд НБУ