29 Серпня, 2024 29 Серпня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингСанкціїУкраїна посилює контроль за фінансовими операціями відповідно до стандартів FATF
23 Серпня, 2024 23 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
9 Серпня, 2024 9 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
8 Серпня, 2024 8 Серпня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в липні місяці до фінансових установ
6 Серпня, 2024 6 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЧи може фізична особа відмовитися від РНОКПП
1 Серпня, 2024 1 Серпня, 2024Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМНКЦПФР: Вступили в силу зміни до Положення про фінансовий моніторинг СПФМ
1 Серпня, 2024 1 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіОсобливості оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
29 Липня, 2024 29 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
25 Липня, 2024 25 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяКабмін схвалив постанову про цифровізацію проставлення апостиля для офіційних документів
