18 Липня, 2024 18 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
16 Липня, 2024 16 Липня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLОсновні методи відмивання грошей у криптовалюті
25 Червня, 2024 25 Червня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
24 Червня, 2024 24 Червня, 2024Categories FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУОновлено порядок проведення позапланових виїзних перевірок установ, які займаються торгівлею валютними цінностями, під час воєнного стану
12 Червня, 2024 12 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстраціяВ Дії запустили нову комплексну послугу для ведення бізнесу
11 Червня, 2024 11 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2024 року
10 Червня, 2024 10 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація РезидентністьЯк отримати підтвердження резидентства для уникнення подвійного оподаткування через представника
