Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. сумнівні інвестиційні проекти
Ідентифікація та верифікація

Комісія інформує про оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів

08 Лют, 15:02
Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів

24 Січ, 14:39
Ідентифікація та верифікація

17 кейсів додано до списку сумнівних інвестиційних проєктів

06 Гру, 15:09
Ідентифікація та верифікація

Оновлено список сумнівних інвестиційних проєктів

18 Жов, 13:36
Ідентифікація та верифікація

Оновлено список сумнівних інвестиційних проєктів

17 Сер, 16:52
Ідентифікація та верифікація

Сумнівні інвестиційні проекти: НКЦПФР застосувала санкцію до ТОВ «Дабл Кейс» за рекламу Pelliron на фінансових ринках

02 Чер, 08:58
Оперативні новини

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів 14 кейсів

11 Кві, 08:54
Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР: П’ять компаній додали до списку сумнівних інвестпроєктів

22 Бер, 16:09
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved