1 Квітня, 2022 1 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Оперативні новиниЩодо міжвідомчої координації системи фінансового моніторингу
28 Грудня, 2021 28 Грудня, 2021Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)»
26 Листопада, 2021 26 Листопада, 2021Categories ДержфінмоніторингМінфін відтермінував дату набрання чинності наказу щодо порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу
23 Березня, 2021 23 Березня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Методологія Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиПравила фінансового моніторингу у 2021 році. Що змінилося?
5 Лютого, 2021 5 Лютого, 2021Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Юридична консультаціяПрийнято новий Закон “Про фінансовий лізинг”Узгоджені вимоги закону з вимогами законодавства про фінансовий моніторинг.
