25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories FATFДержфінмоніторингСПЛІТ, небанківські фінансові установиМінфін оприлюднив проєкт Положення про фінмоніторинг для «своєї категорії» СПФМ
13 Вересня, 2023 13 Вересня, 2023Categories Структура власності та реєстраціяЮридична консультаціяМін’юст оновив перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна
17 Грудня, 2020 17 Грудня, 2020Categories AML Anti Money LaunderingСпеціально визначені СПФМЮридична консультаціяЗа недотримання правил фінмоніторингу Мін’юст складатиме адмінпротоколи на адвокатів та нотаріусів за новими правиламиМіністерство юстиції затвердило нову інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
