Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. структура власності
Регулювання та нагляд НБУ

Нові вимоги щодо реєстрації та структури власності фінансових установ

21 Лис, 10:01
Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк готує нове Положення про посилення порядку нагляду за небанківськими фінансовими групами

13 Лис, 10:51
Цінні папери

НКЦПФР: Зміни в регулюванні ринків капіталу

10 Лис, 16:19
Структура власності

Набрав чинності Порядок притягнення до відповідальності за порушення у сфері держреєстрації юридичних осіб

08 Лис, 10:21
Структура власності та реєстрація

Оновлено перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна

06 Лис, 16:34
Структура власності та реєстрація

Мін’юст оновив список нотаріусів, які мають право проводити нотаріальні дії щодо цінного майна під час воєнного стану

10 Жов, 11:41
Держфінмоніторинг

Визначено нову дату впровадження порядку інформування про кінцевих бенефіціарів

03 Жов, 09:02
Структура власності

У відомостях в Єдиному державному реєстрі щодо підприємства виявлені помилки: як їх виправити?

20 Вер, 09:05
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved