28 Лютого, 2023 28 Лютого, 2023Categories Структура власностіВідтепер у реєстрі декларацій можна одержати дані про корпоративні права та кінцевого бенефіціара
23 Лютого, 2023 23 Лютого, 2023Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту щодо державної реєстрації юридичних осіб
5 Січня, 2023 5 Січня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстраціяЗаконопроект №8328: релігійні організації пропонують звільнити від інформування про КБВ та структуру власності
4 Січня, 2023 4 Січня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіМін’юст: Щодо порядку повідомлення про виявлені розбіжності стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories Податкова консультація Структура власностіФінустанови інформують ДПС про власників іноземних компаній
14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Структура власності Структура власності та реєстрація29 грудня 2022 року набудуть чинності зміни до КУпАП у зв’язку із змінами в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
8 Листопада, 2022 8 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Структура власності Структура власності та реєстраціяКерівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
4 Жовтня, 2022 4 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб
29 Серпня, 2022 29 Серпня, 2022Categories Оперативні новини Структура власностіЕкспертний висновок щодо Законопроєкту №6320: проєкт Закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та положенням зазначених актів права ЄС
