СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Щодо набрання чинності змінами до ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор
Структура власності та реєстрація
Положення про форму та зміст структури власності було оновлено Мінфіном
Ідентифікація та верифікація
Стало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру
AML Anti Money Laundering
FATF оновила Рекомендації щодо бенефіціарної власності та прозорості юридичних угод
Ідентифікація та верифікація