Структура власності - останні новини на тему на сайті FinAP

Ідентифікація та верифікація

Вступив в дію новий механізм повідомлення про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників

03 Вер, 09:37

Ідентифікація та верифікація

Особливості оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

01 Сер, 13:27

Держфінмоніторинг

Перевірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ

02 Лип, 14:42

СПЛІТ, небанківські фінансові установи

Щодо набрання чинності змінами до ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор

21 Чер, 08:52

Структура власності та реєстрація

Положення про форму та зміст структури власності було оновлено Мінфіном

10 Тра, 13:53

Структура власності

Як визначити структуру власності у громадських об’єднаннях та благодійних організаціях

15 Кві, 17:00

Ідентифікація та верифікація

Стало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру

08 Кві, 09:04

AML Anti Money Laundering

FATF оновила Рекомендації щодо бенефіціарної власності та прозорості юридичних угод

12 Бер, 11:29