28 Серпня, 2025 28 Серпня, 2025Categories FATFМетодологіяСвітові новини AMLFATF запустила Національний набір інструментів оцінки ризиків для сприяння країнам визначати найбільші ризики відмивання грошей
28 Березня, 2025 28 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЮридична консультаціяМасове виведення капіталу за кордон стало одним з найбільших викликів для економічної безпеки України
11 Березня, 2025 11 Березня, 2025Categories ДержфінмоніторингЦінні папериЮридична консультаціяНКЦПФР ініціює обговорення законодавчих змін щодо діяльності управителів ФФБ з учасниками галузі
