3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories СанкціїСША посилює санкції проти постачальників військових технологій до рф
1 Листопада, 2023 1 Листопада, 2023Categories СанкціїЗареєстровано законопроєкт щодо квартир, стягнених у дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону про санкції
31 Жовтня, 2023 31 Жовтня, 2023Categories Санкції СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіКРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories Держфінмоніторинг СанкціїСвітова група фінансової розвідки зупинила членство росії
5 Жовтня, 2023 5 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Санкції Юридична консультаціяОбмеження політичної діяльності осіб, пов’язаних із забороненими партіями
2 Жовтня, 2023 2 Жовтня, 2023Categories Санкції Структура власності та реєстраціяЗатверджено доказові стандарти для внесення змін у санкційні переліки та переліки терористів
29 Вересня, 2023 29 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїРозширення санкційних обмежень проти агресора вже сьогодні
28 Вересня, 2023 28 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїOFAC накладає санкції на транснаціональну мережу закупівель частин для іранських БПЛА
