9 Березня, 2022 9 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниРезидентністьСанкціїВстановлено мораторій на виконання грошових та інших зобов’язань, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з державою-агресором
23 Лютого, 2022 23 Лютого, 2022Categories СанкціїСША повідомили про нові фінансові санкції проти Росії
15 Лютого, 2022 15 Лютого, 2022Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиНабрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2022 року № 101 «Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів)»
10 Лютого, 2022 10 Лютого, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Січень 2022 року)
28 Січня, 2022 28 Січня, 2022Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУРоз’яснення НБУ щодо практичного застосування законодавства у сфері фінансового моніторингу
21 Січня, 2022 21 Січня, 2022Categories Податкова консультаціяСанкціїЗареєстровано проект Закону щодо внесення змін до порядку застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів та санкцій
23 Листопада, 2021 23 Листопада, 2021Categories СанкціїЗареєстровано проєкт Постанови щодо застосування санкцій проти осіб, прямо чи опосередковано причетних до політичного переслідування Нарімана Джелялова
