21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories FATF Держфінмоніторинг Оперативні новиниУкраїна вимагає вигнання росії з FATF
18 Березня, 2022 18 Березня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяВерховний суд: Значення конструкції конфіскації в приватному праві
17 Березня, 2022 17 Березня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїКанада ввела санкції проти військового керівництва Білорусі
17 Березня, 2022 17 Березня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїСША створили спеціальну групу для пошуку активів російських олігархів
9 Березня, 2022 9 Березня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Резидентність СанкціїВстановлено мораторій на виконання грошових та інших зобов’язань, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з державою-агресором
23 Лютого, 2022 23 Лютого, 2022Categories СанкціїСША повідомили про нові фінансові санкції проти Росії
15 Лютого, 2022 15 Лютого, 2022Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиНабрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2022 року № 101 «Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів)»
