7 Березня, 2023 7 Березня, 2023Categories ЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяРегулювання та нагляд НБУЧи може нерезидент вносити на банківський рахунок резидента готівку в іноземній валюті за товари (роботи, послуги) згідно з умовами експортного договору?
7 Березня, 2023 7 Березня, 2023Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУВизначено порядок виконання міжбанківських платіжних операцій у новому поколінні СЕП
6 Березня, 2023 6 Березня, 2023Categories Світові новини AMLросія оголосила Transparency International «небажаною організацією»
3 Березня, 2023 3 Березня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк у лютому застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
3 Березня, 2023 3 Березня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLДайджест головних подій в міжнародних групах щодо протидії відмиванню коштів, що відбулись в поточному році
3 Березня, 2023 3 Березня, 2023Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУНБУ посилив вимоги до надавачів платіжних послуг
1 Березня, 2023 1 Березня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультація«Паспортний сервіс» став доступним у ще двох країнах ЄС
28 Лютого, 2023 28 Лютого, 2023Categories ДержфінмоніторингМетодологіяКабмін розширив повноваження Міністерства фінансів
