Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Голова Європейської ради із захисту даних (EDPB) Ану Талус підписала від імені EDPB Спільну заяву щодо зображень, згенерованих штучним інтелектом, та захисту приватності. Заяву було скоординовано Робочою групою з міжнародного
Вимога колишнього учасника товариства про виплату йому частки у статутному капіталі боржника не може розглядатися ні як конкурсна, ні як поточна в розумінні статей 1, 45, 47, 64 КУзПБ. За
Останні результати експертної оцінки пільгових податкових режимів та юрисдикцій з відсутньою або номінальною податковою діяльністю свідчать про постійний прогрес юрисдикцій у всьому світі у забезпеченні того, щоб їхні податкові системи
У сфері державної реєстрації дрібниць не буває: саме вони визначають результат. Під час внесення змін до установчих документів громадських об’єднань це відчувається особливо гостро. Саме тому під час звернення для
П’яте пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відшкодуванням шкоди (FATF) під керівництвом президента Мексики Еліси де Анда Мадрасо завершилося, на якому було досягнуто домовленостей щодо дій, спрямованих
11 лютого 2026 року Президентом України В. О. Зеленським підписано Указ Президента України № 110/2026, який спрямований на реалізацію Закону України «Про громадянство України», у тому числі в частині його
Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів. Недосконалість податкової системи, економічна криза та високі витрати на адміністрування податків – виклик як для бізнесу, так і для
Український банківський сектор реалізує масштабні заходи з очищення фінансової системи від тіньових схем. У межах протидії відмиванню коштів банки припинили обслуговування понад 80 тисяч клієнтів, яких було ідентифіковано як учасників
Втрата паспорта — ситуація неприємна, але не безвихідна. Українське законодавство передбачає чіткий алгоритм дій для відновлення документа. У такому разі важливо якнайшвидше звернутися до відповідних органів. Паспортний Сервіс повідомив алгоритм
Закон №466 набрав чинності з 23 травня, а деякі його норми набрали чинності 1 липня.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
