SA | Сторінка 5 з 66 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Банківська справа

Оподаткування доходів з цифрових платформ: уряд вдруге підтримав законопроєкт

10 Вер, 16:30

Структура власності та реєстрація

Уряд визначив порядок перетворення державних і комунальних підприємств на АТ, ТОВ, ДНП

10 Вер, 11:17

Регулювання та нагляд НБУ

Визначено вимоги до інформаційного забезпечення споживачів та договорів кредитних спілок зі споживачами за послугою із залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню

09 Вер, 16:14

Ідентифікація та верифікація

Позиція Верховного Суду щодо відповідальності клієнта за несанкціоновані операції з платіжною карткою

09 Вер, 13:43

Електронні гроші та віртуальні активи

Голова НБУ визначив ключові обмеження для регулювання криптовалют в Україні

09 Вер, 09:31

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у серпні 2025 року застосував до одного банку заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

08 Вер, 09:30

AML Anti Money Laundering

FATF, Egmont Group, Інтерпол та Управління ООН: посібник для країн щодо посилення співпраці у протидії відмиванню коштів

05 Вер, 14:28

Регулювання та нагляд НБУ

Визначено регуляторні вимоги для значимих фінансових компаній

04 Вер, 08:53