Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об’єднує глобальну мережу з 205
У разі самостійного виявлення помилки суб’єктом державної реєстрації така помилка підлягає безоплатному виправленню не пізніше одного робочого дня з моменту її встановлення. Про внесені зміни суб’єкт державної реєстрації зобов’язаний письмово
Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, схвалений рішенням Правління Національного банку України від 21 січня 2026 року №16-рш. Перелік визначено відповідно до Положення про критерії, за якими визначається значимість
Банки не мають формалізовано підходити до виявлення ознак компаній-оболонок та повинні вживати дієвих заходів для запобігання використанню своїх послуг з протиправною метою. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам та банківським
Ініціатива уряду передбачає запуск державного вебпорталу вакансій для іноземців, цифровізацію подання заяв і впровадження єдиного дозволу на працевлаштування. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
Під час заповнення декларації за 2025 рік декларантам важливо правильно визначити коло членів сім’ї, адже від цього залежить обсяг інформації про доходи та майно, яку необхідно зазначити. Національне агентство з
Французький регулятор фінансових ринків AMF посилив контроль напередодні повного запуску європейського крипторегламенту MiCA. Після проведеного аудиту з’ясувалося, що близько 90 криптовалютних компаній, які працюють у Франції, все ще не отримали
З 1 січня 2026 року в Україні застосовуються норми Податкового кодексу України щодо виявлення та податкових наслідків операцій, пов’язаних із наданням неправомірної вигоди службовій особі, у тому числі іноземних держав.
Система електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) у 2025 році працювала стабільно і надійно, забезпечуючи безперебійний рух коштів в економіці країни, та ефективно розвивалася. Зокрема підвищилася прозорість платіжних
У листі від 08.01.2026 р. № 26120-06-10/637 Міністерство фінансів України детально пояснило порядок заповнення показників річної адміністративної звітності № 2-фінмон для визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Роз’яснення адресовано зокрема
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
