28 Травня, 2025 28 Травня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
28 Травня, 2025 28 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяКримінальне переслідування за господарські злочини у співпраці з державою-агресором: аналіз судової практики ККС ВС
27 Травня, 2025 27 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР продовжує системну роботу з протидії шахрайству: оновлено список SCAM-проєктів
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активи Податкова консультаціяДо уваги банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей!
22 Травня, 2025 22 Травня, 2025Categories FATCA Податкова консультаціяЗвітність з КІК подана після 1 травня 2025 року, але до закінчення дії воєнного стану: чи будуть застосовані санкції?
20 Травня, 2025 20 Травня, 2025Categories Держфінмоніторинг Партнери Регулювання та нагляд НБУУкраїнські клієнти банків зекономлять 70-100 млн євро на рік завдяки SEPA
20 Травня, 2025 20 Травня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУОпублікований щорічний Звіт з оверсайту інфраструктури фінансового ринку за 2024 рік
15 Травня, 2025 15 Травня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУРада з фінансової стабільності презентує оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України
14 Травня, 2025 14 Травня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиНКЦПФР підтримує розвиток ринку віртуальних активів через якісне законодавче регулювання
