SA | Сторінка 49 з 76 | FinAP

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

09 Вер, 16:56

ЗЕД та валютні операції

Національний банк пом’якшує валютні обмеження для бізнесу та водночас посилює окремі норми для протидії непродуктивному відпливу капіталу

09 Вер, 13:54

Ідентифікація та верифікація

Відкриють доступ до інформації про боржників у справах про банкрутство

06 Вер, 09:24

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР встановила особливості вчинення правочинів щодо фінансових інструментів поза організованим ринком під час дії воєнного стану

04 Вер, 16:10

ЗЕД та валютні операції

2024 рік буде першим звітним періодом, за який Україна здійснить обмін звітами в розрізі країн

02 Вер, 15:16

AML Anti Money Laundering

Методологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем AML/CFT/CPF

30 Сер, 09:55

Банківська справа

Оновлено вимоги до проведення платіжних операцій з готівкою надавачами платіжних послуг

29 Сер, 10:12

Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада розгляне президентський законопроект про множинне громадянство

22 Сер, 11:12