SA | Сторінка 46 з 73 | FinAP

Ідентифікація та верифікація

Відкриють доступ до інформації про боржників у справах про банкрутство

06 Вер, 09:24

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР встановила особливості вчинення правочинів щодо фінансових інструментів поза організованим ринком під час дії воєнного стану

04 Вер, 16:10

ЗЕД та валютні операції

2024 рік буде першим звітним періодом, за який Україна здійснить обмін звітами в розрізі країн

02 Вер, 15:16

AML Anti Money Laundering

Методологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем AML/CFT/CPF

30 Сер, 09:55

Банківська справа

Оновлено вимоги до проведення платіжних операцій з готівкою надавачами платіжних послуг

29 Сер, 10:12

Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада розгляне президентський законопроект про множинне громадянство

22 Сер, 11:12

Держфінмоніторинг

НКЦПФР затвердила методичні рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

21 Сер, 17:00

Ідентифікація та верифікація

Довідка від нерезидента відповідно до статті 103 Податкового кодексу України: форма, легалізація, переклад

20 Сер, 10:11