13 Листопада, 2024 13 Листопада, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР: Комісія додала 5 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів9
8 Листопада, 2024 8 Листопада, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у жовтні застосував до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
7 Листопада, 2024 7 Листопада, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Спеціально визначені СПФМ Юридична консультаціяМін’юст інформує щодо прийняття нотаріусами документів на зберігання
6 Листопада, 2024 6 Листопада, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУЗеленський підписав закон про розширення повноважень НБУ для боротьби з «дропами»
6 Листопада, 2024 6 Листопада, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
1 Листопада, 2024 1 Листопада, 2024Categories ЗЕД та валютні операції Юридична консультаціяМінекономіки запускає у “Дії” продовження валютних розрахунків
30 Жовтня, 2024 30 Жовтня, 2024Categories Податкова консультація Структура власності та реєстраціяДіє новий порядок обліку відокремлених підрозділів юросіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав
22 Жовтня, 2024 22 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингМінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і це – необхідна передумова вступу до ЄС
22 Жовтня, 2024 22 Жовтня, 2024Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операціїУряд розширив повноваження Податкової служби для контролю валютних операцій бізнесу
