27 Лютого, 2025 27 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингПідсумки засідання FATF за участі української делегації
24 Лютого, 2025 24 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFПідсумки пленарного засідання FATF, 19-21 лютого 2025 року
21 Лютого, 2025 21 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяОновлені правила нотаріальних дій в Україні набувають чинності з 21 лютого
20 Лютого, 2025 20 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиВстановлено вимоги до інформаційних систем та персоніфікованого обліку кредитної спілки
19 Лютого, 2025 19 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУ СанкціїУ Раді запропонували дозволити запровадження санкцій проти “тіньового флоту” та повітряних суден РФ
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиНа Мінцифри замість КРАІЛ поклали функції із забезпечення реалізації держполітики у сфері азартних ігор
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУАктуалізовано порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури в Україні
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2025 року
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяРішення загальних зборів учасників товариства не є правочинами та не можуть бути визнані недійсними
