9 Вересня, 2025 9 Вересня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаПозиція Верховного Суду щодо відповідальності клієнта за несанкціоновані операції з платіжною карткою
9 Вересня, 2025 9 Вересня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиПодаткова консультаціяГолова НБУ визначив ключові обмеження для регулювання криптовалют в Україні
8 Вересня, 2025 8 Вересня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у серпні 2025 року застосував до одного банку заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства
5 Вересня, 2025 5 Вересня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF, Egmont Group, Інтерпол та Управління ООН: посібник для країн щодо посилення співпраці у протидії відмиванню коштів
4 Вересня, 2025 4 Вересня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУВизначено регуляторні вимоги для значимих фінансових компаній
3 Вересня, 2025 3 Вересня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиПодаткова консультаціяВерховна Рада схвалила законопроект про оподаткування криптоактивів
3 Вересня, 2025 3 Вересня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяКомітет ВРУ з питань молоді і спорту схвалив законопроєкт №13694 щодо протидії тероризму
2 Вересня, 2025 2 Вересня, 2025Categories FATCAПодаткова консультаціяШтрафи за неподання Звіту КІК: чи передбачені санкції, якщо фізособа відчужила корпоративні права у середині року?
2 Вересня, 2025 2 Вересня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиФінансовим компаніям заборонено здійснювати нефінансову господарську діяльність
