SA | Сторінка 34 з 73 | FinAP

Держфінмоніторинг

НАБУ надала роз’яснення щодо Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг

11 Лют, 14:24

AML Anti Money Laundering

Індекс сприйняття корупції-2024: Україна понизила свій показник на 1 бал

11 Лют, 10:02

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у січні 2025 року застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

10 Лют, 10:37

Ідентифікація та верифікація

У Раді пропонують удосконалити законодавство щодо товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю

07 Лют, 16:13

Ідентифікація та верифікація

Система BankID НБУ у 2024 році: кількість ідентифікацій за рік зросла більше ніж удвічі

07 Лют, 09:24

Ідентифікація та верифікація

Комісія оновила список SCAM-проєктів: Додано 9 новий кейсів

06 Лют, 09:49

FATCA

Важливі аспекти застосування оновленого переліку держав для цілей трансфертного ціноутворення

05 Лют, 16:04

Держфінмоніторинг

Щодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 27.05.2022 року)

03 Лют, 16:32