11 Липня, 2024 11 Липня, 2024Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїНаціональний банк переглянув граничні строки розрахунків для деяких експортно-імпортних операцій
11 Липня, 2024 11 Липня, 2024Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУНаціональний банк й надалі вживає заходів для підвищення інвестиційної привабливості та підтримання обороноздатності України
10 Липня, 2024 10 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяКабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
10 Липня, 2024 10 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьЮридична консультаціяДокументи, виготовлені чи засвідчені на території Білорусі, не потребуватимуть апостиля чи консульської легалізації – рішення Кабміну
8 Липня, 2024 8 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР внесла зміни до порядків реєстрації проспекту емісії та випуску цінних паперів ІСІ
2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингСтруктура власностіСтруктура власності та реєстраціяПеревірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ
1 Липня, 2024 1 Липня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУПодання банками анкет власників істотної участі, керівників і ключових осіб з огляду на запровадження нових ознак небездоганної ділової репутації відкладено до 4 листопада 2024 року
28 Червня, 2024 28 Червня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLПідсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиСтруктура власностіЩодо набрання чинності змінами до ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор
