SA | Сторінка 33 з 66 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Регулювання та нагляд НБУ

Верховна Рада разом із Національним банком України розробила законопроєкт, який застосовує факторинг, передбачаючи нові зміни та вдосконалення в регулюванні цієї сфери

11 Гру, 10:32

Електронні гроші та віртуальні активи

Чехія дозволила криптокомпаніям та інвесторам відкривати банківські рахунки без обмежень

10 Гру, 15:40

Ідентифікація та верифікація

В яких випадках нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії?

09 Гру, 14:43

FATCA

Податкова дізналась про пів мільйона рахунків українців за кордоном

06 Гру, 14:22

Податкова консультація

Парламент прийняв Закон про зміни до Податкового кодексу, спрямовані на запобігання надання платником податків неправомірної вигоди посадовим особам

04 Гру, 15:03

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст роз’яснює: Як засвідчити вірність перекладу документа?

04 Гру, 14:16

Банківська справа

З 01 грудня 2024 року в Україні запрацювала нова версія СЕП з функціональністю миттєвих переказів

03 Гру, 09:27

AML Anti Money Laundering

Тайвань пришвидшує впровадження AML правил для крипто бірж: нові виклики та штрафи

02 Гру, 12:32