24 Липня, 2024 24 Липня, 2024Categories FATCAПодаткова консультаціяЧи зобов’язана ФО – контролююча особа подати додаток КІК до декларації про майновий стан і доходи, якщо така ФО подає звіт про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою?
22 Липня, 2024 22 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаПопит на віддалену ідентифікацію та верифікацію громадян через Систему BankID НБУ суттєво зріс
19 Липня, 2024 19 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериУточнено процедури зупинення та відновлення дії ліцензії у період дії воєнного стану
18 Липня, 2024 18 Липня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLТемна сторона боротьби з відмиванням грошей: пом’якшення непередбачених наслідків стандартів FATF
17 Липня, 2024 17 Липня, 2024Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиУряд схвалив обʼєднання організаторів азартних ігор в Єдиний реєстр
16 Липня, 2024 16 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМЗС суттєво розширило доступ до консульських послуг за кордоном: додалися 24 установи у 20 країнах
16 Липня, 2024 16 Липня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУПропонуються зміни до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті
12 Липня, 2024 12 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за червень 2024 року
11 Липня, 2024 11 Липня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingЕлектронні гроші та віртуальні активиСанкціїСвітові новини AMLСлужба розслідування фінансових злочинів (FNTT) при МВС Литви оштрафувала криптовалютну компанію
