SA | Сторінка 31 з 66 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Держфінмоніторинг

До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу!

03 Січ, 15:55

AML Anti Money Laundering

Дайджест головних публікацій за 2024 рік

02 Січ, 17:52

CheckLists FinAP

Уряд оновив перелік держав (територій) для цілей трансфертного ціноутворення

31 Гру, 11:57

Регулювання та нагляд НБУ

Оприлюднено план виїзних перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2025 рік

30 Гру, 15:21

AML Anti Money Laundering

Посилення боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: засідання Ради та нове дослідження Держфінмоніторингу

27 Гру, 15:42

Ідентифікація та верифікація

У Мін’юсті відповіли, які нотаріальні дії можна вчиняти, поки не працюють реєстри

26 Гру, 16:52

Ідентифікація та верифікація

Зміни до критеріїв пов’язаності осіб у Податковому кодексі з 2025 року

26 Гру, 11:23

Податкова консультація

Зеленський підписав закони, необхідні для вступу України в ОЕСР

26 Гру, 10:07