SA | Сторінка 30 з 66 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Юридична консультація

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законодавчих актів

09 Січ, 11:10

Ідентифікація та верифікація

Уряд прийняв постанову про продовження строку дії тимчасового посвідчення громадянина України в умовах дії воєнного стану для іноземців

08 Січ, 14:27

Регулювання та нагляд НБУ

Санкції проти осіб, що підтримують політику кремля: результати реалізації санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб за 2024 рік

08 Січ, 11:37

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у грудні 2024 року застосував до трьох банків та двадцяти п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

08 Січ, 09:25

Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

07 Січ, 17:47

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

06 Січ, 14:18

Ідентифікація та верифікація

Всі державні та комунальні підприємства стануть акціонерними товариствами або ТОВ

06 Січ, 14:00

Держфінмоніторинг

До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу!

03 Січ, 15:55