8 Жовтня, 2024 8 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіУрегульовано порядок повідомлення банками та небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта
7 Жовтня, 2024 7 Жовтня, 2024Categories ЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяРезидентністьВиплати доходів нерезидентів з джерелом походження з України
4 Жовтня, 2024 4 Жовтня, 2024Categories FATCAПодаткова консультаціяПодаткова почала автоматично отримувати інформацію про рахунки українців за кордоном
1 Жовтня, 2024 1 Жовтня, 2024Categories Цінні папериНКЦПФР розробила положення щодо емісії корпоративних облігацій
30 Вересня, 2024 30 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяРезидентністьЮридична консультаціяПосвідки на постійне та тимчасове проживання назавжди в Дії
30 Вересня, 2024 30 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМін’юст роз’яснює про посвідчення фактів, що фізична особа є живою, чи перебуває у певному місці
23 Вересня, 2024 23 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяВП ВС висловилася щодо можливості припинення громадянства України за наявності паспорта іншої країни
20 Вересня, 2024 20 Вересня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
19 Вересня, 2024 19 Вересня, 2024Categories Спеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиПоштовим операторам дозволять надавати банківські послуги
