SA | Сторінка 3 з 76 | FinAP

Банківська справа

НБУ обговорив із банками типові ризики та підозрілі операції у фінансовому моніторингу

30 Січ, 13:00

Ідентифікація та верифікація

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, що узгоджує критерії віднесення підприємств до мікро-, малих і середніх із нормами Європейського Союзу

30 Січ, 10:59

Держфінмоніторинг

До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу !

29 Січ, 17:18

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст запустив сервіс для громадян, документи яких не відображаються в «Дії»

29 Січ, 15:19

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст уточнив критерії належного оформлення довіреності

29 Січ, 12:32

AML Anti Money Laundering

У 2025 році обсяг відмивання коштів через криптовалюти перевищив $82 млрд

28 Січ, 17:53

Ідентифікація та верифікація

Спадкування бізнесу та корпоративних прав, що змінилося після скасування ГК України

28 Січ, 12:19

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

27 Січ, 09:54