Ідентифікація та верифікація
Як коректно визначити джерело доходу в декларації
Закон №466 набрав чинності з 23 травня, а деякі його норми набрали чинності 1 липня.
10.02.2026
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Закон №466 набрав чинності з 23 травня, а деякі його норми набрали чинності 1 липня.
Іноземцям та особам без громадянства, які мають посвідки на тимчасове проживання, слід своєчасно обміняти документи. Уряд прийняв постанову від 5 лютого 2026 №141 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
Державна податкова служба України нагадує, що 19 липня 2018 року Служба внутрішніх доходів США (далі – СВД США) здійснила оновлення процедури реєстрації іноземних фінансових установ для цілей FATCA (детальніше тут). Оновлення
Національний банк України оновив вимоги до організації системи внутрішнього контролю фінансових компаній. Відповідні зміни до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії (далі – Положення) передбачають,
Національний банк України рекомендує надавачам платіжних послуг використовувати у власних платіжних застосунках єдині назви для платіжних операцій кредитового переказу та миттєвого кредитового переказу. Рекомендації розроблені за результатами спільного опрацювання з учасниками
Методологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням фінансування фінансування (ПВКФ) за 2022 рік Зі змінами, внесеними у
Відсутність податкових повідомлень-рішень щодо порушення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями протягом останніх 12 місяців – одна з умов набуття статусу платника податків із високим рівнем дотримання законодавства. Дотримання валютного
Мінфін затвердив Статут Національної установи розвитку (НУР). Це рішення завершує інституційну трансформацію Фонду розвитку підприємництва – в Національну установу розвитку. Відтепер саме НУР стає державною фінансовою установою розвитку. «Національна установа розвитку створюється як ключова державна
З 1 лютого 2026 року набрало чинності Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження НКЦПФР істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Документ встановлює
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені