AML Anti Money Laundering
Ідентифікація та верифікація
Оновлені правила нотаріальних дій в Україні набувають чинності з 21 лютого
Регулювання та нагляд НБУ
Встановлено вимоги до інформаційних систем та персоніфікованого обліку кредитної спілки
Регулювання та нагляд НБУ
У Раді запропонували дозволити запровадження санкцій проти “тіньового флоту” та повітряних суден РФ
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
На Мінцифри замість КРАІЛ поклали функції із забезпечення реалізації держполітики у сфері азартних ігор
Регулювання та нагляд НБУ
Актуалізовано порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури в Україні
Держфінмоніторинг
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2025 року
Ідентифікація та верифікація