18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories Цінні папери Юридична консультаціяНовий фінансовий інструмент готовий до запуску: НКЦПФР завершила підготовку нормативної бази для аграрних нот в Україні
18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
17 Жовтня, 2024 17 Жовтня, 2024Categories FATF Світові новини AMLУкраїна вимагає включити росію в чорний список FATF
16 Жовтня, 2024 16 Жовтня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк планує встановити вимоги до інформаційних (автоматизованих) систем кредитних спілок
15 Жовтня, 2024 15 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР: Комісія додала 19 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів
15 Жовтня, 2024 15 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяОформлення довіреності: юристи розвінчали головні міфи
14 Жовтня, 2024 14 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за вересень 2024 року
10 Жовтня, 2024 10 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
9 Жовтня, 2024 9 Жовтня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУБоротьба з фінансовими шахрайствами: Рада ухвалила законопроєкт
