SA | Сторінка 17 з 70 | FinAp

Ідентифікація та верифікація

Майже 200 іноземців отримали статус закордонного українця: які права вони мають

25 Чер, 16:58

Банківська справа

Встановлено мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп

25 Чер, 14:34

Держфінмоніторинг

Оновлено порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкцій

24 Чер, 13:42

Ідентифікація та верифікація

Чи визнає Україна документи з тимчасово окупованих територій: роз’яснення Мін’юсту

24 Чер, 11:20

AML Anti Money Laundering

Оцінювання технічної відповідності та ефективності заходів ПВК/ФТ згідно з методологіями FATF (2013, 2022)

24 Чер, 11:02

AML Anti Money Laundering

Нові керівні принципи FATF, щодо заходів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовою інклюзією

24 Чер, 10:38

Ідентифікація та верифікація

Як змінився фінансовий ринок у 2024-му? Річний звіт НКЦПФР

20 Чер, 10:16

Електронні гроші та віртуальні активи

Представники влади обговорили розвиток ринку криптовалют в Україні на Incrypted Conference

19 Чер, 11:33