Ідентифікація та верифікація Чи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції? 15 Лют, 14:11
Ідентифікація та верифікація НБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP 07 Лют, 17:45
Ідентифікація та верифікація НБУ пояснив небанківським фінустановам вимоги фінмоніторингу 11 Сер, 11:50
